健康元药业集团                                 独立董事意见

          健康元药业集团股份有限公司独立董事

   关于公司八届董事会二十八次会议审议事项之独立意见函

(资料图片仅供参考)

  根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司股权激励

管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客

观的立场，本着审慎负责的态度，我们对公司八届董事会二十八次会议相关审议

事项发表独立意见如下：

  一、关于向激励对象授予预留股票期权之独立意见

  经认真核查，我们认为：

权激励计划规定的授予条件已成就。

有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等规范性文件规定

的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

月 11 日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中

关于授予日的相关规定。

的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司

的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

  综上所述，我们同意公司 2022 年股票期权激励计划的预留授予日为 2023 年

  二、关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权之独立意见

  公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的注销符合《上市公司股权激励

管理办法》以及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定，所作

的决定履行了必要的程序。同时公司董事会在审议议案时，关联董事已根据《公

司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公

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司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

  基于此，全体独立董事一致同意公司注销部分已授予但尚未行权的公司 2022

年股票期权。

                  独立董事：霍静、彭娟、崔利国、覃业志

                        健康元药业集团股份有限公司

                           二〇二三年八月十一日

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